Служба безпеки України почала переслідування втікача Злочевського, як тільки він "залагодив" свою справу з НАБУ.
Три тижні після того, як колишній міністр, який втік, Микола Злочевський отримав покарання у вигляді штрафу за "небувалий хабар", Служба безпеки України ініціювала два нових розслідування стосовно нього та його підприємницької діяльності.
Джерело: Національний реєстр судових рішень України
Інформація: Служба безпеки України ініціювала розслідування 22 серпня 2023 року. Номери обох нових справ мають лише одну різницю в цифрах, що свідчить про їхнє послідовне відкриття.
Виходячи з інформації з судового реєстру, на даний момент жодній особі не було вручено підозру у цих справах.
У першій справі розслідується нібито схема заволодіння коштами через зловживання на нерухомості. Йдеться про будівлю збанкрутілого банку "Аркада" у самому центрі столиці.
У 2020 році її власником став Олег Нелін - багаторічний менеджер Злочевського та його колишній помічник як народного депутата. Нелін був кредитором проблемного будівництва, а нерухомість банку - заставою в цьому договорі позики. Коли умови кредиту не були виконані, Неліну віддали будівлю "Аркади".
У 2022 році компанія, що належить до групи Злочевського, здобула перемогу на аукціоні щодо майнових прав на цю будівлю. Це означає, що вона отримала право на користування та управління, але не на власність.
Служба безпеки України вважає, що всі особи, залучені до цієї угоди, мають зв'язки або підлягають контролю з боку Злочевського. Водночас зазначається, що проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень.
Окрім цього, розслідування звертає увагу на ще одну власність Неліна і висловлює припущення, що його формальні доходи не здатні забезпечити такі витрати.
Другий випадок, пов'язаний зі Службою безпеки України, стосується ключової сфери діяльності Злочевського - нафтогазового сектора.
У 2017 році компанії, що належать до групи Burisma, здійснили придбання бурової установки за 32,5 мільйона євро. В Україну її було ввезено в якості уживаних комплектуючих та металобрухту, що дало змогу знизити митні збори, які сплачуються до державного бюджету.
У рамках цього розслідування СБУ також звертає увагу на те, як компанія Burisma у період з 2004 по 2012 роки отримувала численні спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин, коли її власник займав високі державні посади. Слідчі вважають, що Злочевський міг давати вказівки державним службовцям щодо підтримки його бізнес-інтересів.
Ці епізоди вже неодноразово були предметом розслідування, однак жодна справа не була доведена до завершення.
Адвокати Злочевського акцентують увагу на численних, але безрезультатних розслідуваннях. Бізнесмени стверджують, що справжніми власницями компаній є дочки ексміністра, а сам він не має до них прямого відношення. Вони також зазначають, що колишні менеджери, які працювали в компанії, мають лише непрямі зв'язки з політиком.
Один з аргументів на захист Злочевського полягає в тому, що Антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію справи, в якій він отримав вирок. Замість тяжких обвинувачень у так званому "рекордному хабарництві", міністр-втікач був засуджений за менш серйозне порушення – "зловживання впливом".
Крім того, за день до такої перекваліфікації Антикорупційна прокуратура закрила іншу справу Злочевського через брак доказів. Його розшук був скасований.
Раніше інформаційне агентство УП повідомляло про це, посилаючись на свої джерела, проте прокуратура відмовлялася підтвердити ці дані.
Судді-розслідувачі підкреслюють, що антикорупційні органи раніше займалися розслідуванням можливих зловживань, пов'язаних зі спеціальними дозволами. Тим не менш, свідки вказували на відсутність причетності Злочевського до цих справ. Декілька таких розслідувань були закриті, зокрема, стосовно заступника міністра Дмитра Мормуля.
З огляду на всі наведені доводи про нібито відсутність зв'язку Злочевського з розслідуваними подіями, а також відсутність кримінальних справ проти нього, судді відмовляють слідчим СБУ в отриманні доступу до бізнес-документації Burisma, даних щодо її спеціальних дозволів, інформації про доходи управлінців та їхню власність.
Знати більше: "Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст"
"Як фінансові потоки здобувають владу. Частина 2. Нове підприємство родини Злочевських"
Пролог:
