Спільний проект ACFCS та українського фінансово-технологічного сектору: зміцнення прозорості та забезпечення національної безпеки у фінансовій індустрії.
Нещодавно в Києві пройшов семінар, організований Асоціацією сертифікованих фахівців з фінансових злочинів (ACFCS), що був присвячений темі недопустимості співпраці з підприємствами, кінцеві бенефіціари яких мають зв'язки з агресором - росією. У заході взяли участь представники українського фінансово-технологічного сектору, міжнародні фахівці та експерти з фінансових розслідувань. Головною метою семінару стало обговорення важливості правильної ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників для запобігання партнерству з компаніями, що мають зв'язки з російським капіталом.
ACFCS надала практичні рекомендації щодо запобігання фінансовим злочинам, зокрема шляхом використання сучасних аналітичних інструментів для ідентифікації ризикових активів та власників компаній. Представники організацій також наголосили на важливості прозорості у фінансовому секторі України як критичного елемента для захисту національної безпеки під час війни.
Руслан Костецький, представник ACFCS, зазначив: "Наше завдання - допомогти українським фінансовим установам використовувати міжнародний досвід для захисту від фінансових загроз. Прозорість і належна ідентифікація кінцевих бенефіціарів є основою для збереження економічної стабільності."
Сергій Сінченко, генеральний директор Moneyveo, зазначив: "Не варто недооцінювати ризики, пов'язані з компаніями, що мають російських бенефіціарів, адже їхня діяльність може негативно вплинути на стабільність економіки України."
На заході компанія YouControl представила інструменти для перевірки кінцевих бенефіціарів, що дозволяють аналізувати дані з понад 220 відкритих джерел і виявляти приховані зв'язки з агресором. Веслі Джордан із Vision Fund Ukraine підтримав впровадження таких рішень, зазначивши, що це сприятиме підвищенню прозорості на фінансовому ринку України.
Учасники семінару одноголосно підтримали важливість посилення фінансового моніторингу та недопустимості співпраці з компаніями, пов'язаними з російським капіталом, підкреслили необхідність подальшої роботи над цими питаннями та активної співпраці для захисту національних інтересів.
Почати перевірку в YouControl можна, перейшовши за цим посиланням.
